Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Туполев»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739263056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705313252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04640-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 19.12.2022.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней – 21.12.2022.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Туполев» на 4 квартал 2022 года – 2 квартал 2023 года.
3. Одобрение сделки, предметом которой является передача недвижимого имущества ПАО «Туполев» во временное владение и пользование
4. Одобрение сделки, предметом которой является передача недвижимого имущества ПАО «Туполев» во временное владение и пользование.
5. Одобрение сделки, предметом которой является передача недвижимого имущества ПАО «Туполев» во временное владение и пользование.
6. Одобрение сделки, предметом которой является передача недвижимого имущества ПАО «Туполев» во временное владение и пользование.
7. Одобрение сделки, предметом которой является передача недвижимого имущества ПАО «Туполев» во временное владение и пользование.
8. Одобрение сделки, предметом которой является передача недвижимого имущества ПАО «Туполев» во временное владение и пользование.
9. Об утверждении Положения о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Туполев» (в новой редакции).
3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по
корпоративным отношениям
(на основании доверенности, удостоверенной Барабановой Л.В. , нотариусом города Москвы 19.01.2022 по реестру №77/44-н/77-2022-1-148) И.М. Никитина
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 19 » декабря 20 22 г.